قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بضبط عدد ثلاثة أشخاص، بسجلهم معلومات جنائية، حيث مارسوا نشاطًا إجراميًا بمجال النصب والاحتيال على المواطنين وقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
حيث زعم هؤلاء المتهمون بتوظيف الأموال في مجال حفر آبار البترول وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وحاولوا القيام بغسيل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بتأسيس شركات وأنشطة تجارية وشراء “وحدات سكنية وسيارات, بالإضافة إلى إيداع جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المشار إليه بحساباتهم الشخصية أول بحسابات احد أفراد أُسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة, حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً.
